Mesa Redonda sobre Prevención del Blanqueo de Capitales

Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 13
Madrid, 21 de Marzo 2012. horario 17:00h a 19:00h.

La mesa redonda será retransmitida en directo. Podrá acceder a la retransmisión desde www.abogados.es o www.cgae.es

Inscríbase aquí a una de las modalidades

    

PROGRAMA:

17:00h: Obligaciones de diligencia debida en la prevención del blanqueo.

D. Juan Alvarez-Sala Walther, Notario de Madrid

17:20h: Obligaciones de información en la prevención del blanqueo.

D. Juan Antonio Aliaga Méndez, Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado

17:40h: El secreto profesional.

D. Nielson Sánchez Stewart. Abogado. Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo del Consejo General de la Abogacía Española.

18:00h: Investigación policial en el blanqueo de capitales.

D. José María Delgado Rodríguez, Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía

18:20h: El blanqueo doloso.

D. Antonio del Moral García. Fiscal del Tribunal Supremo.

18:40h: El blanqueo imprudente en los sujetos obligados.

D. José Silva Pacheco, Magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid

Moderador: D. Nielson Sánchez Stewart.

Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE

* Finalizadas las exposiciones de los ponentes, los asistentes tanto presenciales como on line, les podrá hacer las preguntas que deseen.